越南捣毁中国人操控的洗钱团伙涉案金额近5.7亿元

3月13日，越南林同省公安厅公布破获一起跨国洗钱案件，涉案金额高达近2万亿越盾（折合人民币约5.7亿元）。警方逮捕23名嫌疑人，该团伙与柬埔寨境内的高科技犯罪组织有关，主要从事网络诈骗、网络赌博及其他非法金融交易。

警方调查发现，该洗钱团伙由潘氏贝（29岁，河静省）和黎文牒（27岁，河静省）为首。3月12日凌晨，林同省公安厅刑事警察室出动50多名警员，突袭大叻市第11坊自造路上的一处公寓。该公寓配备监控系统和坚固铁门，被用作洗钱犯罪据点。

执法人员当场查获：

2台笔记本电脑

近30部智能手机

数十张银行卡及SIM卡

大量交易记录、任务分配文件及资金流向凭证

警方确认，该团伙是一个跨国犯罪网络的一部分，接受境外组织的指挥，利用数十个银行账户进行非法资金流转，为网络诈骗、网络赌博及违禁品交易提供资金洗白服务。

据调查，黎文牒曾于2024年10月15日经木排口岸前往柬埔寨，在柴桢省巴域市的一家游戏公司工作，负责赌博游戏的客服。2024年11月14日，他辞职回到越南。

在柬埔寨工作期间，黎文牒结识了一名自称“Billy”的中国籍男子，此人为该游戏公司的股东。“Billy”提出合作通过赌博平台进行洗钱，并承诺按照洗钱总额的0.1%支付报酬。

截至被捕前，黎文牒供认已向“Billy”提供约100个他人银行账户，用于转移资金。这些账户每日流转金额高达200至300亿越盾（约合人民币570万至850万元）。

目前，该案仍在进一步调查中，越南警方将持续打击跨境金融犯罪，并追查幕后操控者的具体身份及其组织网络。